Emniyet ve Mali Suçları Araştırma Kurulu, PKK'nın para transferinde kuryelerin yanı sıra beş yaşındaki çocukları ve ölüleri kullandığını tespit etti.

Terör örgütünün, deşifre olan kişiler yerine sicili temiz isimlerin üzerine para yatırdığı ortaya çıkarıldı. Kurul, bu tip para hareketlerini mercek altına aldı.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına neşter vurma çalışmaları devam ederken, önemli sonuçlara ulaşıldı. Emniyet ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), örgütün son günlerde para transferlerini çocukların veya ölmüş kişilerin hesapları aracılığıyla yapma yoluna gittiğini tespit etti. Bunun üzerine hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm para transferleri mercek altına alındı. Kurul, para transferlerinde gerekli hassasiyeti göstermeyen ve kimlik kontrolünü eksik yapan bankalara da yazılı uyarı yapacak.

PARA GÖNDERİMLERİ TAKİP ALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre terörün finansmanıyla etkin mücadele için büyükşehirlerde haraç toplayanların yanı sıra teröre bulaşan şirket ve belediyelerin hesapları da kontrolden geçirilecek. Adına herhangi bir gayrimenkulü veya şirketi olmayanların üzerine yüklü miktarda para transferleri sıkı takip edilecek. MASAK, Türkiye-Avrupa, Avrupa-Kuzey Irak arasındaki para gönderimlerini de sıkı takip altına alıyor.

UYUŞTURUCU GELİRİ AVRUPAYA ÇIKARILIYOR

PKK'nın, uyuşturucu veya kaçak akaryakıttan elde ettiği geliri önce Avrupa'ya çıkarıp sonra da Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye tekrar gönderdiğini ve bu şekilde kara paranın izinin kaybettirildiğini belirten üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Banka olsun kurye olsun paranın izini kaybettirmek için örgüt farklı yöntemler kullanıyor. Beş yaşındaki çocuğun dahi üzerine para gönderildiğini tespit ettik. Şüphe oluşturmamak için sicili temiz isimleri tercih ediyorlar. Bu konuda havale veya EFT yaparken kimlik beyanında bulunulup bulunulmadığına ilişkin finans kuruluşlarına uyarıda bulunacağız" dedi.

Öte yandan Van, Hakkari, Mardin ve Şırnak illerinden kuryeler aracılığı ile önemli miktarda para girişi olduğu tespit edildi. Türkiye'nin kara para haritasının çıkarılmasına ilişkin çalışma devam ederken, bu kapsamda Irak, İran ve Suriye'den uyuşturucu başta olmak üzere giren her türlü paranın kaynağı ve gittiği adresler araştırılıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden bağış ve yardımlar adı altında yapılan para transferinin kimlerin üzerinden gerçekleştirildiği kontrolden geçiriliyor.